Due cittadini estoni arrestati per una frode in criptovaluta da 575 milioni di dollari e per riciclaggio di denaro sporco

Due cittadini estoni sono stati arrestati a Tallinn, in Estonia, con un’accusa di 18 capi d’imputazione per il loro presunto coinvolgimento in una frode su criptovalute da 575 milioni di dollari e in un’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, ha dichiarato lunedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi di 37 anni, avrebbero frodato centinaia di migliaia di vittime attraverso uno schema multiforme, in cui le inducevano a stipulare contratti fraudolenti di noleggio di attrezzature con il servizio di mining di criptovalute chiamato HashFlare, di proprietà degli imputati, ha dichiarato il dipartimento in un comunicato.

Hanno anche fatto investire le vittime in una banca di valuta virtuale chiamata Polybius Bank, che in realtà non era una banca e non ha mai pagato i dividendi promessi, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.

Le vittime hanno versato più di 575 milioni di dollari alle società di Potapenko e Turõgin, che hanno poi utilizzato società di comodo per riciclare i proventi della frode e per acquistare immobili e auto di lusso.

Il caso è stato esaminato dall’FBI

“Le dimensioni e la portata del presunto schema sono davvero sbalorditive”, ha dichiarato l’assistente procuratore generale Kenneth Polite Jr della divisione penale del Dipartimento di Giustizia. “Le autorità statunitensi ed estoni stanno lavorando per sequestrare e bloccare questi beni e togliere il profitto da questi crimini”.

L’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro avrebbe coinvolto almeno 75 proprietà immobiliari, sei veicoli di lusso, portafogli di criptovalute e migliaia di macchine per il mining di criptovalute, secondo il Dipartimento, che ha dichiarato che il caso è stato esaminato dall’FBI.